CARLOS BASSI Y COMPAÑIA S.A. - 03/12/2013

CONVOCATORIA DE ACCIONISTAS El Sr. Presidente de Carlos Bassi y Cía. S.A. convoca a todos los accionistas a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS que tendrá lugar en la calle Suipacha Nº 570, 2º piso, Dpto. B, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día miércoles 18 de diciembre de 2013, a las 19 hs, para tratar los siguientes puntos del ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para la firma del acta.

2º) Consideración de los motivos por los cuales la asamblea se convoca fuera del plazo legal.

3º) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados y Estado de Evolución del Patrimonio Neto correspondiente a los ejercicios cerrados desde el 31/12/2008 al 31/12/2012.

4º) Consideración de la gestión del Directorio.

5º) Fijación de los honorarios del Directorio aún en exceso del límite previsto por el art. 261 LS.

6º) Destino del resultado acumulado de los ejercicios mencionados en el punto tercero.

7º) Determinación del número de directores y su elección por el término de tres ejercicios.

En caso de no haber quórum en la primera reunión, la asamblea se celebrará una hora después en la misma fecha y lugar, con los accionistas que concurran.

Designado según instrumento privado Acta de asamblea de fecha 19/07/2010. Presidente ‑ Ernesto Julio Bassi e. 27/11/2013 Nº 96068/13 v. 03/12/2013

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Martes 3 de Diciembre de 2013

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