BRANCAL S.A. - 03/12/2013

CONVOCATORIA Convocase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria, en primera y segunda convocatoria, para realizarse el día 21 de diciembre de 2013, a las 11 horas en la sede social de la calle Reconquista Nº 1132, C.A.B.A., de no lograrse quórum necesario en la primera convocatoria, la segunda lo será, según lo dispuesto por la Ley de Sociedades Comerciales, una hora después de la citada en primer término, para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Consideración motivos en la demora de la convocatoria.

2º) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.

3º) Consideración de la documentación prescripta por el Artículo 234 —inciso 1º — de la Ley 19.550 y sus modificatorias Ley 22.903, correspondiente al ejercicio cerrado al 30 de junio de 2013.

4º) Aprobación gestión desarrollada por los señores Directores.

Designado según instrumento privado ACTA DIRECTORIO Nº 122 de fecha 30/10/2011. Presidente ‑ Luis Alberto Barbería Oscariz e. 03/12/2013 Nº 98314/13 v. 09/12/2013

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Martes 3 de Diciembre de 2013

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