ARJUEL S.A. - 03/12/2013

CONVOCATORIA Se convoca a Asamblea General Ordinaria a celebrarse en primera convocatoria el día 20 de diciembre de 2013, a las 17,00 horas, en Leandro N. Alem 822 4º piso de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Razones por la cuales la Asamblea se celebra fuera del plazo legal;

2º) Consideración del Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas y Anexos que lo complementan, y Memoria del Directorio correspondiente al séptimo ejercicio social, finalizado el 31 de diciembre de 2012;

3º) Consideración del destino del resultado del ejercicio;

4º) Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio en cuestión;

5º) Honorarios del directorio;

6º) Fijación del número de Directores y su elección;

7º) A pedido de la accionista María Marta Elena Rijavec explicación del Directorio por la falta de respuesta de las Cartas Documentos enviadas por la misma con fecha 03/06/13 y 02/08/13 donde se le solicitó en ambas oportunidades que indicase día, lugar y hora donde la mencionada accionista podría revisar los libros sociales y donde, asimismo, se lo intimó a emitir los títulos accionarios correspondientes y ponerlos a disposición de la mencionada accionista indicando hora y lugar en que podrían ser retirados.

8º) A pedido de la accionista María Marta Elena Rijavec explicación del Presidente del Directorio de porque al día de la fecha no han sido presentados en la Inspección General de Justicia los estados contables correspondientes al ejercicio cerrado el 31/12/11 tratados y aprobados con fecha 30/05/13.

9º) A pedido de la accionista María Marta Elena Rijavec consideración de la Responsabilidad de los integrantes del Directorio por la grave violación al derecho de información de la citada accionista (Art. 55), por la grave falta incurrida al no proceder a emitir los títulos accionarios correspondientes en los términos del artículo 208, por la grave falta incurrida al no convocar en término la asamblea ordinaria para tratar los estados contables (art. 234) y por la grave falta incurrida por no presentar en la Inspección General de Justicia los estados contables correspondientes al ejercicio cerrado el 31/12/11 aprobado con fecha 30/05/13;

10) Designación de dos accionistas para firmar el acta. NOTA: Los accionistas deberán comunicar su asistencia con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación al de la fecha de la asamblea.

Designado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 30/05/2013. Presidente ‑ Ernesto Nicolás Arola Nowell e. 03/12/2013 Nº 99196/13 v. 09/12/2013

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Martes 3 de Diciembre de 2013

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