TERMINAL BUENOS AIRES S.A. - 11/11/2013

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CONVOCATORIA Convócase a los accionistas de TERMINAL BUENOS AIRES SA a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en la sede social de la Av. Edison y Prefectura S/N, Puerto Nuevo de Buenos Aires, C.A.B.A., el 28 de noviembre de 2013, a las quince, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta;

2º) Ratificación de cada uno de los puntos del Orden del Día considerados en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria celebrada el día viernes 1 de noviembre de 2013;

3º) Causas que motivaron la convocatoria fuera de término;

4º) Consideración de la documentación mencionada en el artículo 234 inciso 1 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2011;

5º) Consideración de los resultados del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2010;

6º) Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

Consideración de sus remuneraciones correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2011;

7º) Fijación del número de integrantes del Directorio y designación de los mismos;

8º) Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.

Designado según instrumento privado Acta de Directorio de fecha 04/01/2010. Síndico ‑ Jaime Garberis e. 11/11/2013 Nº 91125/13 v. 15/11/2013

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Lunes 11 de Noviembre de 2013

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