VALLE DE LAS LEÑAS S.A. - 22/10/2013

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CONVOCATORIA Convocase a Asamblea General Ordinaria, en la sede social de Bartolomé Mitre 401, Piso 4º, CABA, el 06/11/2013, a las 14 hs. en primera convocatoria, y a las 15 hs. en segunda convocatoria, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea;

2º) Consideración de los motivos de la Convocatoria a la presente Asamblea fuera del término legal;

3º) Consideración de la documentación del Artículo 234, inciso 1 de la ley 19.550, e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondiente al ejercicio finalizado el 28 de febrero de 2013;

4º) Consideración del resultado del ejercicio Nº 33 finalizado el 28 de febrero de 2013. Su destino.

Desafectación parcial de la cuenta de reserva voluntaria para la absorción de los resultados negativos acumulados;

5º) Consideración de un aumento de capital por la verificación tardía de créditos concursales.

Prima de emisión.

Reforma artículo cuarto del estatuto social;

6º) Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio bajo tratamiento;

7º) Consideración de los honorarios de los miembros del Directorio por el ejercicio bajo tratamiento;

8º) Determinación del número de miembros del Directorio y elección de los mismos;

9º) Consideración de la gestión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora;

10) Consideración de los honorarios de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio bajo tratamiento;

11) Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora;

12) Designación de los miembros del Comité Ejecutivo.

Designado según instrumento privado Acta de asamblea general ordinaria de fecha 26/05/2011. Presidente ‑ Carlos Alfredo Nogueira Martearena e. 16/10/2013 Nº 82585/13 v. 22/10/2013

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Martes 22 de Octubre de 2013

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