MARCAIDA HERMANOS S.A. - 22/10/2013

CONVOCATORIA REGISTRO Nº 31.274. Se convoca a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 5 de noviembre de 2013 a las 19 horas en Suipacha 858, Piso 3º, Oficina D, de la Capital Federal, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Elección y designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta.

2º) Consideración de las razones por las cuales los estados contables correspondientes a los ejercicios finalizados el 31/3/2010, el 31/3/2011, el 31/3/2012 y el 31/3/2013 se consideran fuera de término.

3º) Consideración de la documentación enunciada por el art. 234, inc. 1º de la ley 19.550 correspondientes a los ejercicios económicos finalizados el 31/3/2010, el 31/3/2011, el 31/3/2012 y el 31/3/2013.

4º) Consideración de la gestión y honorarios de cada uno de los miembros del Directorio durante los ejercicios económicos finalizados el 31/3/2010, el 31/03/2011, el 31/3/2012 y el 31/3/2013.

5º) Consideración de la gestión y honorarios del Sindico durante los ejercicios económicos finalizados el 31/3/2010, el 31/3/2011, el 31/3/2012 y el 31/3/2013.

6º) Tratamiento de los resultados de los ejercicios finalizados el 31/3/2010, el 31/3/2011, el 31/3/2012 y el 31/3/2013.

7º) Fijación del número de Directores y designación de los mismos.

8º) Designación de Sindico Titular y Suplente.

Buenos Aires, 17 de octubre de 2013. El Directorio Presidente ‑ José María Marcaida NOTA: Para participar de la Asamblea se deberá comunicar su decisión en la sede social de la sociedad calle Suipacha 858, Piso 3º, Oficina “D”, Capital Federal, de lunes a viernes de 12:00 a 15:00 horas.

Designado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 25/01/2011. Presidente ‑ José María Marcaida e. 21/10/2013 Nº 83760/13 v. 25/10/2013

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Martes 22 de Octubre de 2013

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