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LALLFERM S.A. - 22/10/2013
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CONVOCATORIA Convócase a Asamblea Ordinaria de Accionistas para el día 11 de noviembre de 2013 a las 15.00 horas, en la sede social de la calle Callao 2050, piso 1º, departamento “A”, de Capital Federal, en primera convocatoria y a las 16.00 horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:
1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta conjuntamente con la Presidenta de la Sociedad.
2º) Consideración de la documentación del artículo 234 inc. 1 de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de enero de 2013.
3º) Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio finalizado el 31 de enero de 2013.
4º) Remuneración del Directorio por el desempeño de su cargo durante el ejercicio finalizado el 31 de enero de 2013.
5º) Consideración de la gestión de Carlos A. Juni en su carácter de apoderado de la sociedad por las gestiones realizadas hasta el 07/11/2013.
6º) Tratamiento de resultados.
7º) Motivo por el que se convoca a Asamblea fuera de término.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea y Directorio de fecha 30/09/2011. Presidente ‑ de Coste e. 22/10/2013 Nº 83957/13 v. 28/10/2013
Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Martes 22 de Octubre de 2013
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