HOLLAND CROSS S.A. - 22/10/2013

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CONVOCATORIA Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Accionistas en segunda convocatoria.

De conformidad con lo dispuesto por Acta de Directorio Nº 61 de fecha 11 de octubre de 2013, se convoca a los Señores Accionistas en segunda convocatoria a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 6 de noviembre de 2013, a las 18:00 horas, en la sede social sita en Esmeralda 886, piso 4 º “G”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2º) Motivos por los cuales la convocatoria se realiza fuera de los plazos previstos por la Ley 19.550.

3º) Consideración de la documentación indicada en el artículo 234, inciso 1º de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de octubre de 2012 y de su resultado.

4º) Aprobación de la gestión del Directorio y consideración de sus honorarios.

5º) Fijación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes.

NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas, que para participar en la Asamblea deberán cursar comunicaciones a la Sociedad hasta el 1 de noviembre de 2013, en Esmeralda 886, piso 4º “G”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes, en el horario de 9:00 a 17:00 horas.

Designado según instrumento privado Acta de Asamblea y directorio de fecha 17/01/2012. Presidente ‑ Eduardo Humberto Groenenberg e. 18/10/2013 Nº 82575/13 v. 22/10/2013

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Martes 22 de Octubre de 2013

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