INGRATTA S.A.I.C.F.I. CONVOCATORIA - 04/04/2013

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Convócase a los señores accionistas a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a celebrarse el día 30 de abril de 2013, a las 17:30 horas, en la sede social calle Vallejos 3043, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea General.

2º) Consideración de la documentación prevista en el artículo 234 inciso 1º Ley 19.550 y modificatorias, correspondientes al ejercicio económico Nº 47 finalizado el 31 de diciembre de 2012.

3º) Destino del resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2012. Consideración de la distribución de dividendo y/o constitución de reservas especiales.

4º) Consideración de la gestión del Directorio y de la actuación del Síndico.

5º) Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2012, incluso en exceso de lo dispuesto por el art. 261 de la Ley 19.550.

6º) Elección de Síndico titular y suplente.

NOTA:

a) Se convoca en primera y segunda convocatoria para celebrarse el mismo día, con un intervalo de una hora de la fijada para la primera.

b) Los accionistas deberán cursar comunicación para que se les inscriba en el libro de asistencia, con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada, venciendo el plazo el día 24 de abril de 2013 a las 17 horas.

El Directorio Designado según instrumento privado Acta de Directorio Nº 627 de fecha 27/04/2012 labrada a fojas 70 del libro Actas de Directorio Nº 3 con rúbrica Nº 36976‑04 de fecha 17 de mayo de 2004. Presidente ‑ Carlos Alberto Ingratta e. 04/04/2013 Nº 19119/13 v. 10/04/2013

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Jueves 4 de Abril de 2013

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