PROVINCIA SEGUROS S.A. - 03/04/2013

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CONVOCATORIA Se convoca a los Sres. Accionistas de Provincia Seguros S.A. a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el lunes 22 de abril de 2013 a las 11,30 horas -en primera convocatoria- y a las 12,30 horas -en segunda convocatoria-, en la sede social sita en la calle Carlos Pellegrini 71 -Piso 3º- de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: (cfr. Acta de Directorio Nº 704 del 21/03/2013):

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

2º) Renuncia Director Titular.

Designación Director Titular para completar el mandato correspondiente al ejercicio 2012/2013;

3º) Consideración de la gestión del Director saliente;

4º) Aprobación de las remuneraciones del Director saliente, y

5º) Autorización para las tramitaciones necesarias ante la autoridad de control.

Designado según instrumento privado Acta de Asamblea Nº 44 de fecha 02/10/2012. Presidente - Alberto Jorge Haure e. 26/03/2013 Nº 18753/13 v. 05/04/2013

Edicto publicado en la página 25 del Boletin Oficial de la República Argentina del Miércoles 3 de Abril de 2013

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