PETROQUIMICA CUYO S.A. - 03/04/2013

INDUSTRIAL Y COMERCIAL CONVOCATORIA Convócase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria, a celebrarse, en primera convocatoria el día 25 de abril de 2013 a las 10:00 horas en primera convocatoria, y el día 09 de mayo a las 10:00 horas en segunda, en la sede social sita en Carlos Pellegrini 1163 6º Piso, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) “Designación de dos accionistas para firmar el acta”;

2º) “Consideración y aprobación de los documentos prescriptos por el artículo 234 inciso 1º de la Ley de Sociedades e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2012”;

3º) “Destino de los resultados del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012;

4º) “Honorarios del directorio correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2012 y fijación de anticipos para el ejercicio social que cerrará el 31 de diciembre de 2013”;

5º) “Honorarios de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora”;

6º) “Consideración de la gestión de Directores y Miembros de la Comisión Fiscalizadora”;

7º) “Fijación del número de Directores titulares y suplentes y elección de los mismos”;

8º) “Elección de los Miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora”; y

9º) “Consideración de la remuneración al Auditor Externo por el ejercicio cerrado el 31/12/12 y designación de Auditor Externo Titular y Suplente para el ejercicio que finaliza el 31/12/2013”. Designado según instrumento privado Acta de Asamblea Nº 65 y Acta de Directorio Nº 660 de fecha 03/05/2012. Presidente - Marcelo Roberto Sielecki e. 03/04/2013 Nº 18717/13 v. 09/04/2013

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Miércoles 3 de Abril de 2013

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