PARQUE INDUSTRIAL AGUA PROFUNDA S.A. - 03/04/2013

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CONVOCATORIA A los señores accionistas de Parque Industrial Agua Profunda S.A. “Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de PARQUE INDUSTRIAL AGUA PROFUNDA S.A. para el día 24 de abril de 2013 en el domicilio de la calle Castillo 1435 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 14 horas y 15 horas en primera y segunda convocatoria respectivamente, para tratar los siguientes puntos: PUNTOS ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: Punto 1: Designación de dos accionistas para suscribir el acta. Punto 2: Razones de la convocatoria fuera del término legal.

Punto 3: Consideración de la documentación prescripta en el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 y modif.

correspondiente al Ejercicio Económico cerrado el 30 de junio de 2012. Punto 4: Destino del resultado del ejercicio.

Punto 5: Consideración de la Gestión del directorio por el ejercicio Finalizado el 30 de junio de 2012. Punto 6: Consideración de honorarios al Directorio.

De corresponder en exceso de los límites establecidos en el art. 261 de la ley 19550 y modif.

por tareas técnicos administrativas.

PUNTOS ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA: Punto 7: Informe sobre pasivos societarios.

Su cancelación.

Propuestas.

Punto 8: Aumento de capital por la suma de pesos treinta y cinco millones ($ 35.000.000.-) condiciones de emisión, suscripción e integración.

Delegación de facultades al Directorio.

Punto 9: Modificación estatutaria del capítulo de capital social.

Autorizaciones.

Punto 10: Elección Sindico Titular y Suplente.

Modificación estatutaria.

Designado según instrumento privado Acta de Directorio (Libro

3) de fecha 27/12/2010. Presidente - Oscar Alberto Luccianti e. 27/03/2013 Nº 18502/13 v. 08/04/2013

Edicto publicado en la página 25 del Boletin Oficial de la República Argentina del Miércoles 3 de Abril de 2013

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