MERANOL S.A. COMERCIAL INDUSTRIAL CONVOCATORIA - 03/04/2013

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Convocase a los señores Accionistas de MERANOL S.A.C.I. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 2 de mayo de 2013 a las 10:00 hs. en primera convocatoria y a las 11:00 hs. en segunda convocatoria en caso de que fracase la primera, en la sede social, ubicada en Lima 355, piso 7, C.A.B.A., para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para suscribir la presente Acta de Asamblea;

2º) Emisión de Obligaciones Negociables PyMEs en el marco de la Ley Nro. 23.576, Decreto Nro. 1.087/93, y/o de las normas que resulten aplicables, la Resolución de Consejo del 01.09.93 de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, las Normas de la Comisión Nacional de Valores y demás normas que reglamentan las emisiones bajo el régimen PyMEs;

3º) Consideración de la solicitud de (i) registro de la emisión ante la Comisión Nacional de Valores y (ii) la cotización y/o negociación de las obligaciones negociables en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y/o en cualquier otro mercado según oportunamente lo determine el Directorio;

4º) Delegación en el Directorio de la facultad de determinar todos los términos y condiciones de la Emisión de Obligaciones Negociables PyMEs dentro del monto autorizado por la normativa que esté vigente, incluyendo la época, precio, condiciones de pago y de colocación; y de la solicitud de autorización de oferta pública y cotización en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, así como toda otra condición de la emisión referida que no fuera definida por la asamblea.

NOTA: Los Señores accionistas que deseen concurrir a la Asamblea, deberán presentar en la sede social el certificado de concurrencia de la misma, el cual debe ser solicitado en Caja de Valores S.A., en el horario de 10 a 15 hs. El domicilio para poder presentar los certificados mencionados es Lima 355, Piso 7, en el horario de 11 a 17 horas, venciendo el plazo para su presentación tres días hábiles antes de la fecha fijada para la Asamblea.

Francisco Federico Perez, DNI 13.724.375, Presidente del Directorio designado por Acta de Asamblea del 27-09-2010 y Acta de Directorio del 27-09-2010. Designado según instrumento privado Acta de Directorio Nro 361 de fecha 22/03/2013. Presidente - Francisco Federico Perez e. 27/03/2013 Nº 18976/13 v. 08/04/2013

Edicto publicado en la página 23 del Boletin Oficial de la República Argentina del Miércoles 3 de Abril de 2013

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