LA FARMACO ARGENTINA I. Y C. S.A. - 03/04/2013

CONVOCATORIA Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a celebrarse simultáneamente el 18 de abril de 2013, a las 8 horas en primera convocatoria y a las 9 horas en segunda convocatoria, en la sede social cita en Hidalgo 215 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea;

2º) Ratificación de lo resuelto por el Acta de Asamblea de fecha 21 de noviembre de 2012;

3º) Consideración de los motivos por los que la asamblea es convocada fuera del plazo legal;

4º) Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234 inc. 1º de la ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de septiembre de 2012;

5º) Consideración del resultado del ejercicio;

6º) Consideración de la gestión y honorarios del Directorio y de la Sindicatura correspondientes al ejercicio bajo consideración;

7º) Determinación del número y designación de los nuevos miembros del Directorio; y

8º) Conferir las autorizaciones necesarias en relación a lo resuelto en los puntos precedentes.

Designado según instrumento privado Acta de Directorio de fecha 18/03/2013 Director en ejercicio de la Presidencia Miguel del Pino e. 25/03/2013 Nº 18269/13 v. 04/04/2013

Edicto publicado en la página 22 del Boletin Oficial de la República Argentina del Miércoles 3 de Abril de 2013

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