INTERMAR BINGOS S.A. - 03/04/2013

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CONVOCATORIA Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 16 de abril de 2013, a las 12 horas en la sede social de Av. del Libertador 1068, Piso 9º, Ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2º) Consideración de la Memoria, el inventario, el Estado de Situación Patrimonial; el Estado de Resultados, el Estado de Evolución del Patrimonio Neto, el Estado de Flujo de Efectivo, sus Notas y Anexos y el Informe de la Sindicatura, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012.

3º) Consideración del resultado del ejercicio y su distribución.

Honorarios al Directorio y Sindicatura.

Constitución de reservas especiales y/o de distribución de dividendos en efectivo a los accionistas.

4º) Consideración de la gestión del Directorio de la Sociedad.

5º) Consideración de la gestión de la Sindicatura.

6º) Consideración de la reforma del artículo séptimo del estatuto social.

7º) Designación de nuevo Directorio por vencimiento de su mandato, fijación del número de miembros y duración de su mandato.

8º) Designación de Síndicos Titular y Suplente por vencimiento de sus mandatos.

9º) Autorizaciones para efectuar las inscripciones en el Registro Público de Comercio de la Ciudad de Buenos Aires. Buenos Aires, 19 de marzo de 2013. Vicepresidente - Héctor Omar Luna NOTA: para asistir a la Asamblea, los Accionistas deberán cursar la comunicación de asistencia con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la Asamblea convocada, en Av. del Libertador 1068, Piso 9º, Ciudad de Buenos Aires, de 10 a 18 hs. El que suscribe lo hace en carácter de Vicepresidente en ejercicio de la presidencia de la Sociedad, y en su carácter de representante legal, electo por Asamblea del 17 de abril de 2012.Designado según instrumento privado Asamblea de fecha 17/04/2012. Vicepresidente en ejercicio de la presidencia Héctor Omar Luna e. 25/03/2013 Nº 17564/13 v. 04/04/2013

Edicto publicado en la página 22 del Boletin Oficial de la República Argentina del Miércoles 3 de Abril de 2013

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