HIDROINVEST S.A. - 03/04/2013

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CONVOCATORIA Convócase a los accionistas de Hidroinvest S.A. a asamblea general ordinaria a celebrarse el día 22 de abril de 2013 a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda convocatoria, en Av. España 3301, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta juntamente con el presidente de la asamblea.

2º) Consideración de la documentación prescripta en el inciso 1º del artículo 234 de la ley de sociedades comerciales correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2012.

3º) Destino del resultado del ejercicio.

4º) Consideración de la gestión del directorio y de la comisión fiscalizadora que actuaron durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2012.

5º) Consideración de la remuneración a los miembros del directorio y comisión Fiscalizadora que actuaron durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2012.

6º) Fijación del número de directores y elección de directores titulares y suplentes.

7º) Elección de miembros titulares y suplentes de la comisión fiscalizadora.

8º) Autorización a directores y síndicos para participar en sociedades con actividades en competencia con la sociedad de conformidad con los artículos 273 y 298 de la Ley 19.550. NOTA: (i) Conforme al artículo 238 de la ley Nº 19.550 los señores accionistas deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia a asambleas.

Las comunicaciones y presentaciones se efectuarán en M. & M. Bomchil, Suipacha 268, piso 12, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 horas hasta el 16 de abril de 2013 inclusive; (ii) la documentación correspondiente se encontrará a disposición de los accionistas en Av. España 3301, Buenos Aires. Firmado: José María Hidalgo Martín-Mateos.

Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia.

Designado por acta de asamblea del 18.04.12 y acta de directorio Nº 197 del 22.05.2012 labradas a fojas 70/71 y 86 del libro de actas de asamblea Nº 1 y actas de directorio Nº 5, respectivamente.

José María Hidalgo Martín-Mateos Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia.

Designado según instrumento privado Acta de asamblea de fecha 18/04/2012. Vicepresidente en ejercicio de la presidencia José María Hidalgo Martín-Mateos e. 03/04/2013 Nº 18951/13 v. 09/04/2013

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Miércoles 3 de Abril de 2013

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