Edicto publicado el 03/04/2013

Ver expediente relacionado a este edicto

EUROMAYOR S.A. DE INVERSIONES CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE EUROMAYOR S.A. DE INVERSIONES Se convoca a los accionistas de Euromayor S.A. de Inversiones, a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 29 de abril de 2013, a las 15 horas en primera convocatoria a celebrarse en la sede de la Sociedad, en la calle Juana Manso Nº 555, tercer piso, oficina “A”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los fines de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Elección de dos accionistas para suscribir el acta de Asamblea junto con el Sr. Presidente de la Asamblea.

2º) Consideración de la documentación prevista en el Artículo 234 inciso

1º) de la ley 19.550 (texto ordenado 1984 y modificaciones) y demás normas aplicables correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2012.

3º) Consideración del destino del resultado del ejercicio, el cual arrojó una ganancia de $ 11.801.049, a la cuenta Resultados Acumulados a fin de absorber pérdidas acumuladas.

4º) Desafectación parcial del saldo de la cuenta Prima de Emisión de Acciones, a fin de absorber la totalidad de los resultados negativos acumulados en la cuenta Resultados Acumulados.

5º) Consideración de las remuneraciones al Directorio ($ 1.466.987,85) correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2012, el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores.

6º) Aprobación de la gestión del Directorio por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012.

7º) Consideración de la renuncia presentada por el Ing. Gustavo Armando Llambías al cargo de Director Titular designado por la Asamblea Especial de la Clase “C”. Aprobación de su gestión y determinación de su remuneración por el período de tiempo que ha permanecido en sus funciones.

Designación de un Director por la Clase “C” a los fines de cubrir el cargo vacante por dicha clase.

8º) Aprobación de la gestión de la Comisión Fiscalizadora y determinación de su remuneración ($ 3.000 en conjunto), por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2012.

9º) Designación de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora por un nuevo período.

10) Consideración de la remuneración del Contador Certificante por el ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2012.

11) Designación de los Contadores Certificantes titular y suplente por el ejercicio que finalizará el 31 de diciembre de 2013 y determinación de su remuneración.

12) Aprobación del presupuesto del Comité de Auditoría.

A los efectos del tratamiento del punto

4º) del Orden del Día la Asamblea tendrá carácter de Extraordinaria.

Se informa a los Sres. Accionistas que para poder concurrir a la Asamblea deberán, de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Sociedades, presentar los certificados de depósito emitidos por la Caja de Valores S.A., en el horario de 11:00 a 17:00 horas, con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la Asamblea, es decir hasta el día 23 de abril de 2013 a las 17 horas, en la sede social de Euromayor S.A. de Inversiones, sita en Juana Manso Nº 555, tercer piso, oficina “A” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Antonio Eduardo Goitisolo.

Presidente; designado en Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas del 26/04/2012 y Reunión de Directorio del 02/08/2012. Designado según instrumento privado Asamblea de fecha 26/04/2012. Presidente - Antonio Goitisolo e. 27/03/2013 Nº 18343/13 v. 08/04/2013

Edicto publicado en la página 21 del Boletin Oficial de la República Argentina del Miércoles 3 de Abril de 2013

Más opciones

Ir al edicto anterior (FEY TEXTILES Y ASOCIADOS S.A.)

Ir al edicto siguiente (ESTANCIA CABO CURIOSO S.A.)

Ver sumario del Boletín Oficial del Miércoles 3 de Abril de 2013