DISTRILEC INVERSORA S.A. - 03/04/2013

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CONVOCATORIA I.G.J. Nº 1.557.952 Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 18 de abril de 2013 a las 12 horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria para el caso de la asamblea ordinaria, a las 13 horas, a realizarse en la Sede Social en San José 140, 3er. piso, Capital Federal, a efectos de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: Tratamiento de la documentación prevista en el Art. 234, 1er. inciso de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2012.

2º) Consideración de la situación patrimonial de la Sociedad.

Encuadramiento en el supuesto previsto por el artículo 206 de la Ley de Sociedades Comerciales Nº 19.550.

3º) Destino del Resultado del Ejercicio.

4º) Aprobación de la gestión de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

5º) Consideración de las remuneraciones de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012 y régimen de los honorarios para el ejercicio corriente.

6º) Aceptación de renuncias de directores y síndicos.

7º) Fijación del número y designación de Directores por dos ejercicios.

8º) Designación de miembros de la Comisión Fiscalizadora por el corriente ejercicio.

9º) Designación de dos accionistas para firmar el acta. José María Hidalgo Martín Mateos - Presidente - designado por Acta de Asamblea de fecha 19/04/2011 y Acta de Directorio de fecha 19/03/2012. Designado según instrumento privado acta de asamblea y acta de directorio de fecha 19/03/2012. Presidente - José María Hidalgo Martín Mateos e. 25/03/2013 Nº 18342/13 v. 04/04/2013

Edicto publicado en la página 20 del Boletin Oficial de la República Argentina del Miércoles 3 de Abril de 2013

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