COMPAÑIA DE INVERSIONES DE ENERGIA S.A. - 03/04/2013

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Compañía de Inversiones de Energía S.A. Convócase a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria de Compañía de Inversiones de Energía S.A. para el día 25 de abril de 2013 a las 15.00 hs. en Don Bosco 3672 piso 7, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (NO ES SEDE SOCIAL), con el objeto de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de los accionistas que firmarán el acta de la Asamblea.

2º) Consideración de la Memoria, Inventario, Estados Contables, Reseña Informativa, Informe del Auditor e Informe de la Comisión Fiscalizadora, de acuerdo con el artículo 234, inc. 1º de la Ley 19.550, del ejercicio finalizado el 31/12/2012.

3º) Consideración del destino a dar al resultado del ejercicio finalizado el 31/12/2012.

4º) Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 31/12/2012, así como la fijación de sus honorarios.

5º) Designación de dos directores titulares y dos directores suplentes y de un síndico titular y un síndico suplente por parte de los accionistas de acciones de clase A1.

6º) Designación de dos directores titulares y dos directores suplentes por parte de los accionistas de acciones de clase A2.

7º) Designación de un director titular y un director suplente y de un síndico titular y un síndico suplente por parte de los accionistas de acciones de clase B1.

8º) Designación de un director titular y un director suplente y de un síndico titular y un síndico suplente por parte de los accionistas de acciones de clase B3.

9º) Consideración de la retribución del Contador Público Nacional que auditó los Estados Financieros del ejercicio finalizado el 31/12/2012.

10) Designación del Contador Público Nacional Certificante y su suplente, para desempeñar las funciones de auditoría externa correspondientes al ejercicio que finalizará el 31/12/2013. El Directorio Ricardo I. Monge – Presidente (designado por Asamblea General Ordinaria Nº 39 del 12/04/2012 y Acta de Directorio Nº 282 del 12/04/2012) Designado según instrumento privado Acta de Directorio Nº 282 de fecha 12/04/2012. Presidente - Ricardo Isidro Monge e. 27/03/2013 Nº 18840/13 v. 08/04/2013

Edicto publicado en la página 20 del Boletin Oficial de la República Argentina del Miércoles 3 de Abril de 2013

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