CAZENAVE Y ASOCIADOS FIDUCIARIA S.A. - 03/04/2013

Más información sobre esta entidad

CONVOCATORIA DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS De acuerdo con las prescripciones legales y estatutarias el Directorio convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 25 de abril de 2013 a las 17,00 horas, en la sede social de la calle Paraguay 2019 Piso 5º Oficina “J”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2º) Consideración de la renuncia del Sr. Diego De Leo de fecha 23 de octubre de 2012 y aprobación de su gestión.

3º) Consideración de la documentación a que se refiere el Art. 234 de la Ley 19.550 y del resultado correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012.

4º) Aprobación de la gestión del Directorio.

5º) Destino del resultado final.

6º) Designación de autoridades.

NOTA: Para asistir a la Asamblea los accionistas deberán cumplimentar lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley 19.550. Segunda convocatoria: para el caso de que en primera convocatoria no pudiera realizarse esta asamblea por falta de quórum, el Directorio resolvió fijar como segunda fecha de celebración de la misma, en segunda convocatoria, el día 25 de abril de 2013, a las 18 horas.

Buenos Aires, 25 de marzo de 2013. Designado según instrumento privado Asamblea General Ordinaria Nº 9 y Acta de Directorio Nº 47, ambas de fecha 16/04/2012. Presidente - Eduardo Luis Serantes e. 03/04/2013 Nº 18869/13 v. 09/04/2013

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Miércoles 3 de Abril de 2013

Más opciones

Ir al edicto anterior (CAZENAVE Y ASOCIADOS S.A.)

Ir al edicto siguiente (CANFOT S.A.)

Ver sumario del Boletín Oficial del Miércoles 3 de Abril de 2013