COMPAÑIA ARGENTINA DE TELEFONOS S.A. (EN LIQUIDACION) CONVOCATORIA - 13/04/2012

Ver expediente relacionado a este edicto

(Inscripción I.G.J. Nº 180.296). Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse, en primera convocatoria, el día 24 de abril, a las 12 horas, en la Sede Social de Reconquista Nº 520 piso 9º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta.

2º) Consideración de los motivos de celebración de la Asamblea fuera de los plazos legales de la documentación relativa al 85º Ejercicio Social finalizado el 31/12/2010 (“el Ejercicio 2010”).

3º) Dispensa al Liquidador de confeccionar la Memoria de los Ejercicios 2010 y 2011 según los requerimientos previstos por la Res. IGJ 4/09.

4º) Consideración de la documentación prevista en el art. 234, inc. 1º de la Ley de Sociedades Comerciales, correspondiente al Ejercicio 2010 y al Ejercicio Nº 86º, concluido el 31/12/2011 (“el Ejercicio 2011”).

5º) Consideración de los resultados de los Ejercicios 2010 y 2011, y su destino.

6º) Ratificación del desempeño del Síndico Titular y el Síndico Suplente que cumplieron funciones durante el Ejercicio 2011.

7º) Consideración de la gestión del Liquidador y de la Sindicatura por los Ejercicios 2010 y 2011.

8º) Determinación de las retribuciones al Liquidador por el Ejercicio 2011 y el Ejercicio 2012, y de los honorarios a la Sindicatura por los Ejercicios 2010 y 2011. NOTA: Para asistir a la Asamblea es necesario depositar las acciones o certificados que acrediten la titularidad de las mismas en Reconquista Nº 520 piso 9º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10 a 12 y de 14 a 16 horas, venciendo el plazo el 18 de abril de 2012 a las 16 horas.

Juan Antonio Prgich, Liquidador designado por acta de Asamblea General Extraordinaria del 19/08/2009. Liquidador – Juan A. Prgich Certificación emitida por: Juan B. Sanguinetti.

Nº Registro: 27. Nº Matrícula: 4673. Fecha: 29/03/2012. Nº Acta: 143. Libro Nº: 22. e. 09/04/2012 Nº 34546/12 v. 13/04/2012

Edicto publicado en la página 24 del Boletin Oficial de la República Argentina del Viernes 13 de Abril de 2012

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