TRANSPORTES AEREOS PETROLEROS S.A. - 03/10/2011

CONVOCATORIA Convócase a los señores accionistas de Transportes Aéreos Petroleros S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse en la calle Juana Azurduy 2261 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 26 de octubre de 2011, a las 10:00 hs en primera convocatoria y para el mismo día, a las 11:00 hs. en segunda convocatoria en el supuesto que fracase la primera.

ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2º) Consideración de los documentos art. 234, inc. 1º, Ley 19.550 correspondientes al ejercicio cerrado al 30/06/11 y aprobación de la gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora durante el período hasta la celebración de la Asamblea.

3º) Consideración y destino del resultado del ejercicio.

4º) Consideración de la remuneración del Directorio y Comisión Fiscalizadora.

5º) Consideración de las remuneraciones por el desempeño de tareas técnico - administrativas de los señores directores Claudio César Seleme, Jacinto Seleme y Juan Eduardo A. Gatti.. (art. 261 in fine de la ley 19.550).

6º) Determinación del número de directores titulares y suplentes y su elección.

7º) Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora: tres Síndicos titulares y tres suplentes.

8º) Consideración de la ratificación por la Asamblea del monto de la Reserva Facultativa ya votada y aprobada en la Asamblea del 11/11/2009 y Dividendos aprobados en la Asamblea del 17/11/2010. Para el tratamiento y adopción de resolución sobre el punto

8º) del Orden del Día, la Asamblea se regirá por el quórum y mayorías previstas para la Asamblea Extraordinaria.

Presidente según Acta de Asamblea de fecha 17 de noviembre del 2010 y acta de Directorio del 18 de noviembre de 2010, Claudio César Seleme.

Presidente – Claudio C. Seleme Certificación emitida por: Cecilia E. Ventura.

Nº Registro: 110. Nº Matrícula: 5023. Fecha: 1/8/2011. Nº Acta: 161. Nº Libro: 7. e. 28/09/2011 Nº 123030/11 v. 04/10/2011

Edicto publicado en la página 29 del Boletin Oficial de la República Argentina del Lunes 3 de Octubre de 2011

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