QUANTIKA S.A. - 19/07/2010

CONVOCATORIA Se convoca a los señores accionistas de Quantika S.A. a Asamblea General Ordinaria, a realizarse el día 30 de Julio de 2010 a las 12 horas en primera convocatoria y a las 13 horas en segunda convocatoria, a celebrarse en la calle Ingeniero Butty 275, piso 12º (Estudio Bruchou, Fernández Madero & Lombardi), Ciudad de Buenos Aires, a los efectos de considerar los siguientes puntos del: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea;

2) Razones de la convocatoria fuera del plazo legal;

3) Consideración del otorgamiento de una dispensa al Directorio para confeccionar la Memoria omitiendo la información adicional establecida por la Resolución General de la IGJ Nº 6/06 y sus modificatorias;

4º) Consideración de los documentos previstos por el artículo 234, inciso 1º de la Ley de Sociedades Comerciales por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2009. Consideración del resultado del ejercicio;

5º) Remuneración del Directorio y consideración de su gestión;

6º) Fijación del número y designación de los directores titulares y suplentes, por el término de un ejercicio;

7º) Otorgamiento de Autorizaciones.

NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que para poder concurrir a la Asamblea, deberán cursar comunicación a la sociedad, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea, conforme lo dispuesto en el artículo 238 de la ley 19.550. La atención se realizará de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 horas, en Ing. Butty 275, piso 12º, C.A.B.A. y/o en la sede social inscripta.

Carlos Fuks. Presidente electo en asamblea del 30.11.09. Certificación emitida por: Electra Biegun de Cadoche.

Nº Registro: 1279. Nº Matrícula: 3494. Fecha: 05/07/2010. Nº Acta: 20. Libro Nº: 28. e. 13/07/2010 Nº 76995/10 v. 19/07/2010

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Lunes 19 de Julio de 2010

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