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CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA El Directorio de Grupo lnplast Sociedad Anónima por Acta de Directorio de fecha 09 de Marzo de 2010, convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 03 de Abril de 2010, a las 10:00 horas, en la sede social, Cochabamba 2932/38, de esta ciudad, a los efectos de tratar el siguiente Orden del Día, dejando constancia que los puntos
1) y
8) son comunes a ambos tipos de asambleas, los puntos
2) a
6) inclusive corresponden a la asamblea ordinaria y el punto
7) corresponde a la asamblea extraordinaria: ORDEN DEL DIA:
1º) Designación de 2 (dos) accionistas para firmar el acta junto con el Señor Presidente;
2º) Consideración del balance general, estado de resultados, de la memoria e informe del síndico, estado de evolución del patrimonio neto, notas y anexos, correspondientes al ejercicio finalizado el 31/12/2009 comparativo con el ejercicio finalizado el 31/12/2008;
3º) Tratamiento de distribución de utilidades;
4º) Fijación de la remuneración al Directorio y al Sindico Titular por el cumplimiento de funciones ejecutivas y técnicas administrativas;
5º) Responsabilidad de los Sres. Directores y Síndicos, correspondientes al ejercicio finalizado y aprobación de su gestión;
6º) Designación de nuevos Directores y Síndicos;
7º) Consideración del ofrecimiento de acciones emitidas por la sociedad controlada Bandex SA como garantía de los diferimientos efectuados y a efectuar por dicha empresa; y
8º) Otros asuntos de interés.
El Directorio.
Dr.Jorge Alberto Carlini, en su carácter de Síndico Titular designado mediante Acta de Asamblea Extraordinaria de fecha 14/07/2008. Síndico titular – Jorge Alberto Carlini Certificación emitida por: Christian Gonzalo Alvariñas Canton.
Nº Registro: 1776. Nº Matrícula: 4392. Fecha: 10/03/2010. Nº Acta: 22. Nº Libro: 039. e. 16/03/2010 Nº 25303/10 v. 22/03/2010
Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Jueves 18 de Marzo de 2010
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