ECIPSA HOLDING S.A. - 18/03/2010

CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el 30 de marzo de 2010 a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria, en la sede social de la compañía, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.

2º) Consideración de las razones por las cuales la Asamblea se convoca fuera del plazo legal.

3º) Consideración de los Estados Contables (el Estados de Situación Patrimonial, de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos) y de la Memoria del Directorio, referidos al Ejercicio Económico, comprendido entre los días 1/8/2008 y 31/07/2009.

4º) Consideración de los resultados.

5º) Consideración de la gestión del directorio y sindicatura.

6º) Fijación de la remuneración de los directores y síndicos.

7º) Reforma del artículo 16 del Estatuto Social.

8º) Consideración de la renuncia de los síndicos titulares y suplentes.

Elección de síndico titular y suplente por el término estatutario.

NOTAS:

1) conforme, artículo 238 ley 19.550 los accionistas deberán cursar comunicación a la sede social y/o a la oficina sita en calle Ituzaingó 72 de Barrio Centro de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, para que se los inscriba en el Registro de Asistencia a Asamblea, hasta el día 23 de marzo a las 12 horas.

2) Conforme lo establecido en el artículo 67 ley 19550 la documentación mencionada en el punto 3 del orden del día se encuentra a disposición de los accionistas en la sede social de la compañía y en calle Ituzaingó 72 de Barrio Centro de la ciudad de Córdoba, de lunes a viernes de 10 a 18 horas, hasta el día de la Asamblea.

Jaime José Garbarsky, Presidente, designado por Acta de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de fecha 27 de diciembre de 2007 y Acta de Directorio de igual fecha.

Escribano - Daniel Eduardo Saiz Legalización emitida por: Colegio de Escribanos de la Provincia de Córdoba.

Fecha: 9/3/2010. A 000907337. e. 15/03/2010 Nº 25184/10 v. 19/03/2010

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Jueves 18 de Marzo de 2010

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