AGROFOL S.A. - 19/01/2010

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Se convoca a los señores accionistas de Agrofol S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 3 de febrero de 2010, a las 11 hs. en primera convocatoria y a las 12 hs. en segunda convocatoria, la que tendrá lugar en la calle Lavalle Nº 1527, Piso 11, Oficina 44 de Capital Federal, a fin de considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2º) Consideración de las causas que motivaron la convocatoria fuera del termino legal.

3º) Consideración de la gestión de la documentación que establece el Art. 234 inc. 1º de la Ley 19550 correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de Julio de 2009.

4º) Consideración del resultado del ejercicio.

Destino del resultado del ejercicio.

Distribución de Dividendos en Efectivo.

5º) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio durante el ejercicio bajo consideración.

Consideración de sus honorarios.

6º) Determinación del número de directores titulares y suplentes y su designación por el término de tres ejercicios.

7º) Otorgamiento de autorizaciones.

Jorge Alberto Gavelini, D.N.I. 5.083.590 Presidente del Directorio en virtud de Asamblea General Ordinaria del 20 de Noviembre de 2006. Jorge Alberto Gavelini Certificación emitida por: Ernesto M. V. Marino.

Nº Registro: 628. Nº Matrícula: 3234. Fecha: 7/1/2010. Nº Acta: 133. Nº Libro: 38. e. 14/01/2010 Nº 2785/10 v. 20/01/2010

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Martes 19 de Enero de 2010

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