GRUPO MILENIO S.A. - 14/12/2009

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CONVOCATORIA Convocase a los Accionistas de Grupo Milenio S.A a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 29 de Diciembre de 2009 a las 14:00 hs. en Lavalle 1447 1º Piso “Of. 3”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de 2 (dos) accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea.

2º) Motivos por los cuales se convoca fuera de término.

3º) Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inc.

1º) de la Ley 19.550 de Sociedades Comerciales correspondientes a los Ejercicios Económicos Nº 11 y Nº 12 finalizados el 31 de Agosto de 2008 y 31 de Agosto de 2009 respectivamente.

4º) Consideración de la Gestión del Directorio y distribución de los honorarios.

5º) Designación del Directorio y el período por el cual se desempeñaran en sus cargos.

6º) Designación de Un Síndico Titular y uno Suplente - Reforma del Artículo Noveno del Estatuto.

NOTA: Se recuerda a los accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cursar a la sociedad la pertinente comunicación de asistencia, con no menos de 3 (tres) días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea.

Por unanimidad los Sres. Directores aprueban la convocatoria a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria, autorizando al Sr. Presidente a efectuar las publicaciones establecidas por el art. 237 de la ley 19.550 de Sociedades Comerciales.

Presidente designado por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 23 de Septiembre de 2008 (Foja Nro. 24). Eduardo León Baruh Certificación emitida por: Cecilia Grotz. Nº Registro: 968. Nº Matrícula: 4984. Fecha: 07/12/2009. Nº Acta: 162. Nº Libro: 4. e. 14/12/2009 Nº 118724/09 v. 18/12/2009

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Lunes 14 de Diciembre de 2009

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