ESTANCIAS EL MARTILLO S.A. - 14/12/2009

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CONVOCATORIA Se convoca a los señores, accionistas de Estancias el Martillo S.A., a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar el próximo 29 de Diciembre de 2009, en la sede social de la calle Marcelo T. de Alvear 1327 Capital Federal, a las 13.00 horas en primera convocatoria y a las 14.00 horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Consideración de las causas por las que la Asamblea no se convocó en plazo legal

2º) Consideración y tratamiento para la aprobación del Balance General, Estado de Resultados y demás documentación referida en el art. 234 inc.

1) de la ley 19550 y modificaciones correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30 de Junio de 2009.

3º) Destino del Resultado del Ejercicio.

4º) Determinación del número de Directores para el nuevo período y nombramiento de Directores Titulares y Suplentes.

5º) Designación del Síndico Titular y Suplente para el nuevo período

6º) Consideración de la gestión del Directorio y Sindicatura.

7º) Destino del Resultado del Ejercicio.

8º) Determinación de los honorarios de los miembros del Directorio y Síndico.

9º) Modificación del Art. Nº 1 del Estatuto Social.

10) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

Presidente designado por Acta de Directorio Nº 208 de fecha 27/05/2008. Presidente - Antonio Manuel Pizá Vázquez Certificación emitida por: Juan Manuel Lozada.

Nº Registro: 1136. Nº Matrícula: 3223. Fecha: 9/12/2009. Nº Acta: 085. Nº Libro: 083. e. 14/12/2009 Nº 118875/09 v. 18/12/2009

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Lunes 14 de Diciembre de 2009

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