ALTOS DE LOS POLVORINES S.A. - 27/10/2009

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CONVOCATORIA Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 26 de noviembre de 2009 a las 18:30 hs. en primera convocatoria y a las 19:30 hs. en segunda convocatoria, en Esmeralda 1366, Piso 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Constitución de la Asamblea, aceptación de cartas poder y declaración de validez de la asamblea para sesionar.

2º) Designación de dos accionistas para firmar, juntamente con el Sr. Presidente, el acta de la Asamblea.

3º) Consideración de la documentación prescripta por el Art. 234, inciso 1º de la Ley 19550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2009. Destino de los resultados.

4º) Consideración de la gestión de los integrantes del Directorio durante el ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2009.

5º) Consideración de la gestión de la Sindicatura durante el ejercicio, económico finalizado el 30 de junio de 2009.

6º) Fijación del número de Directores titulares y suplentes por el período, estatutario de dos años, y elección de los mismos.

7º) Elección de Síndico titular y suplente por el período estatutario de dos años.

8º) Consideración de la reforma de los artículos 2, 3, 4, 8, 9 y 11 del estatuto, social.

9º) Definición del plan de obras de repavimentación.

NOTA: Los Señores Accionistas para concurrir a la asamblea deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el Libro de Asistencia, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de la misma.

Dicha comunicación deberá dirigirse a la Sede Social sita en San Martín 910, piso 3º, Buenos Aires o a la Administración del San Jorge Village.

Fernando Albano.

Presidente elegido por Acta de Asamblea del 22-11-2007 y Acta de Directorio del 26-11-2007. Presidente – Fernando Albano Certificación emitida por: María Luz Aliaga.

Nº Registro: 549. Nº Matrícula: 3604. Fecha: 23/10/2009. Nº Acta: 157. e. 27/10/2009 Nº 96112/09 v. 02/11/2009

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Martes 27 de Octubre de 2009

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