RIBEIRO S.A.C.I.F.A. E I. - 07/10/2008

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CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA El Directorio de Ribeiro SACIFAeI convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, en los términos del Art 237 de Ley 19550, para el día jueves 23 de octubre de 2008 a las 16 horas en primera convocatoria y a las 17 horas en segunda convocatoria, en la sede social de Av. Corrientes 4678, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.

2º) Consideración de la documentación prevista en el art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550 por el Ejercicio Social Nº 36, cerrado el 30 de junio de 2008.

3º) Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

4º) Consideración de los Honorarios del Directorio.

5º) Consideración de los Honorarios de la Comisión Fiscalizadora.

6º) Propuesta de distribución de utilidades.

7º) Consideración de remuneraciones a Directores Ejecutivos.

8º) Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.

9º) Determinación del auditor del próximo ejercicio con cierre el 30/06/09.

10º) Aumento del capital social por la suma de $ 26.300.000.- (hasta alcanzar la suma de $ 98.300.000).

11º) Designación de los miembros titulares y suplentes del Directorio para ejercer el cargo hasta el vencimiento del mandato originado en la asamblea 26/10/06. Designación en Asambleas Especiales de clases de acciones.

12º) Creación de un programa global para la emisión de valores representativos de deuda a corto plazo en forma de obligaciones negociables simples, no convertibles en acciones, denominadas en pesos o en cualquier otra moneda, con garantía común, de acuerdo con el régimen.

especial instituido en el Capítulo VI “Oferta Pública Primaria de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (“CNV”), por un monto máximo de hasta Pesos Cincuenta Millones o su equivalente en otras moneda (el “Programa”). Designación de las personas autorizadas para realizar emisiones en el marco del Programa.

Fijación del destino de los fondos, provenientes de la emisión de obligaciones negociables emitidas en el marco del Programa.

Delegación en el directorio de las más amplias, facultades para que dentro del monto máximo fijado por la asamblea, determine las restantes condiciones de emisión del Programa y de cada clase y/o serie emitida en el marco del mismo, incluyendo, sin limitación: el monto definitivo del Programa y de cada emisión bajo el mismo, moneda, época de emisión, plazo, precio, tasa de interés, forma de las obligaciones negociables, forma y condiciones de pago, características y términos y condiciones de los títulos valores a ser emitidos, destino concreto de los fondos en el marco de lo resuelto por la asamblea, con amplias facultades para solicitar o no la autorización de oferta pública de los títulos valores ante la CNV y/u organismos, equivalentes en el exterior, para solicitar o no la autorización de cotización o negociación en bolsas y/o mercados en el país y/o en el exterior, en todos dichos casos a exclusiva decisión del directorio mediante cualesquiera de los procedimientos previstos al efecto por la normativa vigente, para suscribir y/o celebrar todo tipo de acuerdos con, instituciones financieras locales y/o extranjeras vinculados a la colocación de los títulos valores en mercados nacionales y/o internacionales, suscribir los prospectos y/o suplementos de prospecto, contratar con sociedades calificadoras de riesgo, y realizar cuanto acto sea necesario para implementar las facultades antes mencionadas, con la posibilidad de que el directorio subdelegue alguna de dichas facultades, en las personas que determine de acuerdo con lo previsto por la normativa vigente.

Se recuerda a los Sres. Accionistas que deberán comunicar su asistencia a la Asamblea en la sede social con no menos de 3 días de anticipación en los términos del Artículo 238 de la Ley 19550. Autorizado por Acta de Directorio Número 553 del 02 octubre de 2008. Presidente - Manuel Ribeiro Certificación emitida por: P. M. Rodriguez Foster.

Nº Registro: 1602. Nº Matrícula: 3995. Fecha: 03/10/2008. Nº Acta: 183. Libro Nº: 85. e. 06/10/2008 Nº 32.172 v. 10/10/2008

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Martes 7 de Octubre de 2008

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