OVER EDENIA SA - 22/02/2007

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CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Extraordinaria en primera convocatoria para el 8 de Marzo de 2007, a las 16 horas, en Av. Roque Saenz Peña 995 Piso 6º Ciudad Autónoma de Buenos Aires Federal, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Análisis de la evolución de la sociedad y su proyección futura.

2º) Consideración de la documentación del Artículo 234, Inc. 1º, de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2006.

3º) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio, por el ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2006.

4º) Aumento del capital social.

5º) Designación de dos accionistas para la firma del acta. EL DIRECTORIO. Presidente - Norberto Daniel Soria Designado por Acta de Asamblea General Extraordinaria Nº 2 del 27 de junio de 2005. NOTA: Conforme a lo dispuesto por el Art. 238 de la Ley 19.550, los Sres Accionistas deberán depositar las acciones en la Sede Social con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea.

Certificación emitida por: María Mercedes Bagnasco Rocha. Nº Registro: 1301. Nº Matrícula: 4901. Fecha: 14/2/2007. Nº Acta: 041. Libro Nº: 1. e. 19/02/2007 Nº 57.495 v. 23/02/2007

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Jueves 22 de Febrero de 2007

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