AUTOPISTAS DEL SOL S.A. - 22/02/2007

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CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Convócase a los señores Accionistas de Autopistas del Sol S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 19 de Marzo de 2007, a las 11 horas, en la sede social sita en Av. Leandro N. Alem Nº 712, Piso 10º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en primera convocatoria y en segunda convocatoria para el mismo día y lugar a las 12 horas, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: I. — Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea, II. — Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto y Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos complementarios, Informe de los Auditores y de la Comisión Fiscalizadora y Reseña informativa e Información adicional artículo 68 del Reglamento de Cotización de la BCBA, correspondientes al ejercicio regular finalizado el 31 de diciembre de 2006, III. — Consideración y destino de los resultados del ejercicio, IV. — Consideración de la gestión de los señores Directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora.

V. — Consideración de las remuneraciones al Directorio ($ 706.560.-.- importe asignado) que comprende tanto la remuneración de Directores con funciones ejecutivas como honorarios de Directores independientes y no independiente, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2006, el cual arrojó quebranto computable.

Artículo 261 de la Ley de Sociedades y normas de la Comisión Nacional de Valores.

Opinión del Comité de Auditoria, VI. — Consideración de las remuneraciones a los miembros de la Comisión Fiscalizadora, VII. — Fijación del número de Directores y designación de los mismos.

VIII. — Renovación por tercios de la Comisión Fiscalizadora – Elección de un síndico titular y uno suplente por el término de tres ejercicios.

IX. — Designación del contador certificante de los Estados Contables del presente ejercicio y tratamiento de su remuneración, X. — Aprobación del Presupuesto Comité Auditoría para el año 2007, XI. — Autorización a los Directores y Síndicos en los términos de los artículos 273 y 298 de la Ley 19.550 y sus modificatorias.

NOTA: Se recuerda a los señores Accionistas que el registro de Acciones Escriturales de la Sociedad es llevado por la Caja de Valores S.A. con domicilio en 25 de Mayo 362 - Planta Baja, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, horario de atención de lunes a viernes de 10 a 17 horas.

Por lo tanto, para asistir a la Asamblea, deberán obtener una constancia de la cuenta de acciones escriturales librada al efecto por la Caja de Valores S.A. y presentar dicha constancia para su inscripción en el Registro de Asistencia a Asamblea, con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha de realización de laAsamblea, es decir, hasta el 13 de Marzo de 2007 a las 17 horas, en la Sede Social sita en laAv. Leandro N.Alem Nº 712, Piso 10º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10 a 17 horas.

PRESIDENTE DEL DIRECTORIO, SEGÚN ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS Nº 24, DEL 19 DE JULIO DE 2004, Y ACTA DE DIRECTORIO Nº 280 DEL 29 DE JULIO DE 2004. INSCRIPTAEN LAINSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA EL 5 DE OCTUBRE DE 2004, BAJO EL Nº 12441 DEL LIBRO 26º DE SOCIEDADES POR ACCIONES. EL DIRECTORIO. Presidente – Luis Freixas Pinto Certificación emitida por: Alfredo D. López Zanelli.

Nº Registro: 402. Nº Matrícula: 3441. Fecha: 16/2/2007. Nº Acta: 007. Libro Nº: 67. e. 20/02/2007 Nº 3456 v. 26/02/2007

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Jueves 22 de Febrero de 2007

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