SUIPACHA SA - 18/12/2006

CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 3 de enero de 2007 a las 11 horas en la sede social sita en Suipacha 58, entrada por Suipacha 62, Capital Federal, para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2º) Consideración de la convocatoria fuera de término

3º) Consideración de los documentos enumerados en el artículo 234 inciso 1 de la Ley 19.550 correspondientes a los ejercicios económicos N 48 finalizado el 30 de Junio de 2004, ejercicio económico N 49 finalizado el 30 de junio de 2005 y ejercicio económico N 49 finalizado el 30 de junio de 2006.

4º)Aprobación de la gestión del Directorio y Síndico.

5º) Consideración de los Resultados del Ejercicio y acumulados.

6º) Designación Síndico Titular y Suplente por un año.

7º) Elección Directores Titulares por dos ejercicios.

Fijación de su Número.

EL DIRECTORIO. NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que para asistir a la asamblea deberán notificar su voluntad de concurrir a la Asamblea conforme al artículo 238 de la Ley 19550 en Suipacha 58, entrada por Suipacha 62, Capital Federal, (en el horario de 12 a

18) horas hasta el día 28 de diciembre de 2006 El Sr. Vicente Félix Armando Luchetti acreedita presidencia en el Acta de Directorio Nº 135 del 18 de junio de 2004. Presidente - Vicente Félix Armando Luchetti Certificación emitida por: Graciela Carolina Luchetti.

Nº Registro: 33. Nº Matrícula: 3111. Fecha: 6/12/2006. Nº Acta: 172. Libro Nº: 15. e. 14/12/2006 Nº 19.606 v. 20/12/2006

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Lunes 18 de Diciembre de 2006

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