EMELEC S.A. - 18/12/2006

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CONVOCATORIA Se convoca a los Señores accionistas a laAsamblea General Ordinaria de Accionistas a realizarse en la sede social de la sociedad sita en la calle Pichincha 1.422, Capital Federal, para el día (veintinueve) 29 de diciembre de 2006, en primera convocatoria a las 15.00 horas y en segunda convocatoria a las 16.00 horas, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designacion de un Presidente de la Asamblea.

2º) Consideracion del Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Memoria, Notas y Cuadros Anexos, correspondientes al 14º ejercicio económico finalizado el 31 de Agosto de 2006.

3º) Análisis de los resultados y su tratamiento.

4º) Análisis gestión Directorio y su retribución.

5º) Consideración de la renuncia del directorio, elección de autoridades; fijación del número de directores y elección de los mismos, con mandato por los ejercicios 2007, 2008 y 2009.

6º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.Se abrirá el depósito de acciones en la Sede Social de la Sociedad los días 21, 22 y 25 de diciembre de 2006, de 15 a 18 horas.- EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO, porActa deAsamblea Nº 16 DEL 16/12/ 2005. Presidente - Daniel A. Menichini Certificación emitida por: Miguel Ernesto Guinle.

Nº Registro: 2088. Nº Matrícula: 4634. Fecha: 05/12/2006. Nº Acta: 126. Libro Nº: 4 (73.512). e. 12/12/2006 Nº 4619 v. 18/12/2006

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Lunes 18 de Diciembre de 2006

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