CENTRALES TERMICAS MENDOZA S.A. - 07/12/2006

CONVOCATORIA Convócase a los Señores Accionistas de Centrales Térmicas Mendoza S.A. a la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 26 de Diciembre de 2006 a las 14 hs, en primera convocatoria y a las 15 hs en segunda convocatoria, en la calle Ingeniero E. Butty 220, 8º piso, Capital Federal, para tratar los siguientes puntos del: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos (2) accionistas para firmar y aprobar el acta de Asamblea;

2º) Consideración de lo resuelto en el punto Tercero del Orden del Día de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 08/08/2005 respecto de la capitalización de la suma de $ 55.829.904 correspondientes al ajuste de aportes irrevocables oportunamente integrados por el accionista Cuyana SA de Inversiones.

Destino del Ajuste;

3º) Modificación del Artículo Quinto de los Estatutos Sociales;

4º) Desafectación y distribución de la reserva facultativa por $ 20.829.041,85 constituida con las utilidades de ejercicio conforme lo resuelto por la Asamblea Ordinaria del pasado 19/05/2006;

5º) Autorizaciones.

Para asistir a la Asamblea, los accionistas deberán comunicar a la Sociedad en el domicilio sito el Ingeniero E. Butty 220, 8º piso, Capital Federal, en el horario de 10 a 17 horas y con no menos de tres (3) días de anticipación al de la fecha fijada para la Asamblea, su intención de ser registrados en el libro de depósito de acciones y de registro de asistencia a asambleas generales de la sociedad.

Publíquese por 5 (cinco) días en el Boletín Oficial.

Bernardo Velar de Irigoyen.

Presidente designado en la Asamblea Ordinaria del 19/05/2006 pasada al folio 91/93 del Libro de Actas de Asamblea Nº 2 (Rubrica 91872-99) y Acta de Directorio del 19/05/2006, folio 169 del Libro de Actas de Directorio de Centrales Términas Mendoza SA Nº 2 (Rúbrica 7989297). Certificación emitida por: Cristina L. Bonazzi.

Nº Registro: 1503. Nº Matrícula: 3774. Fecha: 30/11/06. Nº Acta: 130. Libro Nº: 028. e. 04/12/2006 Nº 4711 v. 11/12/2006

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Jueves 7 de Diciembre de 2006

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