INVERSORA LIBRERA HOLDING SA - 22/11/2006

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CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Convócase a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 5 de diciembre de 2006, a las 10,30 y 11,30 horas, en primera y segunda convocatoria respectivamente, en Bouchard 680, piso 13º, Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para suscribir el acta;

2º) Consideración de los motivos por los cuales la asamblea se celebra fuera del término establecido en el estatuto social

3º) Consideración de la documentación mencionada en el artículo 234, inc.

1º), de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de mayo de 2006;

4º) Consideración del resultado del ejercicio;

5º) Consideración de la gestión de los directores y síndicos;

6º) Consideración de la remuneración de los directores y síndicos;

7º) Elección de directores titulares y suplentes; y

8º) Elección de síndico titular y suplente.

Presidente - Ricardo Arturo Grüneisen designado por acta de asamblea No. 34 del 4 de noviembre de 2005 y acta de directorio No. 54 del 4 de noviembre de 2005. Presidente - Ricardo A. Gruneisen Certificación emitida por: Martín R. Arana (h). Nº Registro: 841. Nº Matrícula: 4370. Fecha: 13/11/2006. Nº Acta: 114. Libro Nº: 70. e. 20/11/2006 Nº 4560 v. 24/11/2006

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Miércoles 22 de Noviembre de 2006

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