MARTINDALE S.A. - 30/10/2006

Que por Actas de Asamblea Ordinaria y de Asamblea Extraordinaria del 03/11/05 y del 20/ 06/06 respectivamente, cesaron en sus cargos por vencimiento en sus mandatos los Sres. Juan Leonardo Martin, Rodolfo Guillermo Poli, Enrique Martin y Eduardo Rocca (h) a sus cargos de Directores Titulares y Director Suplente respectivamente; se formalizó la elección del nuevo directorio y se distribuyeron los cargos así: Presidente: María Luisa Margarita Martín de Mc Lean, Vicepresidente: María Paula Carolina Martín de Malosetti, Directores: Leonardo Mariano Martin y Enrique Martin, y Director Suplente: Lucía O’Farrell de Martin, todos con domicilio especial en la sede social.

Asimismo se resolvió cambiar la sede social, Adecuar la garantía de los Directores, fijándola en $10.000.- y reformar el artículo noveno.

Sede social: Avenida Corrientes 456, Piso 13º, Oficina “133”, C.A.B.A.. Maximiliano Stegmann, Abogado, Tº 68 Fº 594; Autorizado en Escritura Nº 113, del 21/09/06, Escribano Cesar J. Ceriani Cernadas, Reg. 432, Cap. Fed.. Abogado - Maximiliano Stegmann Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.

Fecha: 25/10/ 2006. Tomo: 68. Folio: 594. e. 30/10/2006 Nº 74.802 v. 30/10/2006

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Lunes 30 de Octubre de 2006

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