LA LONJA CLUB DE CAMPO S.A. - 23/06/2006

CONVOCATORIA Nº Registro en la I.G.J.: Se convoca a Asamblea General Extraordinaria y Ordinaria de accionistas para el día 08 de Julio de 2006 a las 10.30 hs en primera convocatoria y a las 11.30 hs en segunda convocatoria para la asamblea extraordinaria y a las 11.30 hs en primera convocatoria y a las 12.30 hs en segunda convocatoria para la asamblea ordinaria, en la sede social y deportiva del club, sito en Comodoro Rivadavia, esquina San Mateo S/Nº paraje La lonja, Partido de Pilar, Pcia. de Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

1º) Designación de dos accionistas, para que conjuntamente con el presidente firmen el acta respectiva.

2º) Modificación de los Art. Nº 2-6-9-14-15-1618-20-28-31-32 del Reglamento Interno de Construcciones.

ORDEN DEL DIA: ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

1º) Designación de dos accionistas, para que conjuntamente con el Presidente firmen el acta respectiva.

2º) Constitución y validez de la asamblea.

3º) Consideración de la documentación prevista por el Art. 234, inc. 1º de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio Económico cerrado el 31 de Diciembre de 2005.

4º) Destino del Resultado.

5º) Renuncia de los Honorarios del Directorio.

NOTA: Conforme al Art. Nº 13 de los Estatutos Sociales los accionistas podrán hacerse representar, siendo suficiente el mandato otorgado en instrumento privado con la firma certificada en legal forma.

Únicamente los accionistas podrán ser mandatarios.

Ningún accionista podrá llevar más de dos poderes a la Asamblea.

Walter Mandrini.

Director.

Acta nro. 24 de fecha 12 de Enero de 2006. Buenos Aires, 04 de Junio de 2006 Certificación emitida por: Felipe Manuel Yofre. Nº Registro: 2084. Nº Matrícula: 4373. Fecha: 15/6/2006. Nº Acta: 141. Libro Nº: 033. e. 21/06/2006 Nº 45.876 v. 27/06/2006

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Viernes 23 de Junio de 2006

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