CEDROS DORADOS S.A. - 22/06/2006

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CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA Se convoca a los señores accionistas a laAsamblea Ordinaria a realizarse el día el día 5 de Julio de 2006 a las 18.00 horas en primera convocatoria, en el domicilio de la calle 11 de Septiembre 3168 de la Capital Federal y en caso de que no se reuniera el quórum necesario la Asamblea se realizará en segunda convocatoria en el lugar indicado a las 19.00 horas.

ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2º) Consideración de las causas que motivaron la demora en el llamado a Asamblea.

3º) Consideración de los documentos delArtículo número 234, inciso 1 de la Ley numero 19.550, correspondiente al Ejercicio Económico cerrado el 31 de diciembre de 2005.

4º) Consideración de la gestión del Directorio a la misma fecha.

Elección de un mínimo de tres y hasta un máximo de nueve directores titulares y de uno a cinco directores suplentes, todos por el plazo de dos años. Fdo: Daniel Fernández Nuñez. Presidente según Acta de Asamblea del 11/06/04 y Acta de Directorio del 21/06/04. Presidente – Daniel Fernández Nuñez Certificación emitida por: Diego Daniel Mosquera.

Nº Registro: 1069. Nº Matrícula: 4729. Fecha: 9/06/2006. Nº Acta: 94. e. 15/06/2006 Nº 64.851 v. 22/06/2006

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Jueves 22 de Junio de 2006

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