RUTHINIUMS.A. CONVOCATORIA - 07/04/2006

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El Presidente de RUTHINIUM S.A. convoca a los señores Accionistas de RUTHINIUM S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse en Florida 142 piso 1ro. B Capital Federal, el día 26 de abril de 2006 a las 9.30 hs. en primera convocatoria y a las 10.30 hs. en segunda convocatoria a fin de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Elección de dos accionistas para firmar el acta.

2º) Consideración y aprobación de la memoria, balance general, estado de situación patrimonial, estado de resultados, estado de evolución del patrimonio neto, informe del síndico ejercicio 2004 y demás documentación correspondientes a los ejercicios económicos cerrados al 31 de diciembre de 2004, y 31 de diciembre de 2005.

3º) Informe sobre las razones que motivaron la demora de la presente convocatoria.

4º)Tratamiento de los resultados no asignados.

5º) Consideración de la actuación de los miembros del directorio y la sindicatura en el ejercicio cerrado al 31/12/2004 y de los miembros del directorio al 31/12/2005.

6º) Fijación de la retribución de los directores en exceso lo previsto en el art. 261 LS) Buenos Aires, 4 de abril de 2006. Presidente María Karina Smolje.

Conforme libro de Actas Nº 144146-147 del 26 de abril de 2005. Certificación emitida por: María C. Mazzoni.

Nº Registro: 357. Nº Matrícula: 2675. Fecha: 4/4/06. Nº Acta: 170. Libro Nº: 049. e.06/04/2006 Nº 55.229 v.12/04/2006

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Viernes 7 de Abril de 2006

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