EDIAR Sociedad Anónima, Editora, Comercial, Industrial y Financiera CONVOCATORIA - 07/04/2006

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Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 28 de abril de 2006, a las 18 horas, en la sede social Tucumán 927, 6º piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en primera convocatoria y para el mismo día a las 19 horas, en segunda convocatoria, para el caso de no obtenerse quórum en la primera convocatoria.

ORDEN DEL DIA:

1º) Consideración de la Memoria, Balance General, Estados de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas a los Estados Contables, Anexos A, C, D, E, F, G y H, la Reseña Informativa y la Información Adicional requerida por el Art. 68 de la Bolsa de Comercio de Bs. As. e Informes de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio terminado el 31 de Diciembre de 2005.

2º) Consideración y aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

3º) Distribución de utilidades.

Resultados no asignados.

Honorarios del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

4º) Fijación del número de directores y elección de Directores y Comisión Fiscalizadora, titulares y suplentes por el término de un año.

5º) Fijación de la remuneración del Contador Certificante por el ejercicio 2005 y designación de Contador Certificante para el ejercicio 2006.

6º) Designación de dos accionistas para que firmen el acta de la asamblea.

Para tener derecho a la asistencia a la asamblea, los accionistas deberán cursar comunicación escrita a la Sociedad, o presentar certificado de depósito de la Caja deValores, en la sede socialTucumán 927, 6º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de 12 a 18 horas hasta el 24 de abril de 2006. Diana AlvarezVicepresidente.Firmante designado por Asamblea General Ordinaria de Accionistas de fecha 29 de Abril de 2005, Acta Nº 75. Vicepresidente - Diana Alvarez Certificación emitida por: Andrea M. Leivar.

Nº Registro: 1713. Nº Matrícula: 3991. Fecha: 29/3/2006. Nº Acta: 056. Libro Nº: 026. e.05/04/2006 Nº 42.071 v.11/04/2006

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Viernes 7 de Abril de 2006

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