BIARGENTINAS.A. CONVOCATORIA - 07/04/2006

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Convócase a los accionistas de BI ARGENTINA S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 20 de abril de 2006 a las 15.00 horas en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, una hora más tarde, de fracasar la primera, en Tte.Gral.J.D.Perón Nº 667, 2º Piso, Oficina 32, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de accionistas para firmar el acta de asamblea;

2º) Consideración de la memoria, estados contables, balance general y notas correspondientes al ejercicio irregular iniciado el 17 de mayo de 2005 y cerrado el 31 de diciembre de 2005;

3º) Consideración de la gestión de los directores y síndicos a los efectos de los artículos 275 y 298 de la Ley Nº 19.550;

4º) Fijación de honorarios del directorio y de los miembros de la Comisión Fiscalizadora en los términos de los artículos 261 y 292 de la Ley Nº 19.550, en su caso;

5º) Consideración del destino de los resultados del ejercicio;

6º) Elección de cuatro directores titulares por la clase A y de cinco directores titulares por la clase B, fijación del número de directores suplentes por la clase A y elección de estos últimos, y fijación del número de directores suplentes por la clase B y elección de estos últimos;

7º) Elección de miembros titulares de la Comisión Fiscalizadora, fijación del número de miembros suplentesdelmismocuerpoyeleccióndeestosúltimos;

8º) Fijación de la garantía de los directores conforme al ArtículoVigésimo Primero del Estatuto;y

9º) Otorgamiento de una fianza por obligaciones de indemnidad provenientes de la venta de BI S.A El punto 9 del orden del día se celebrará bajo los requisitos de la Asamblea Extraordinaria previstos en los párrafos primero, segundo y tercero del artículo 244 de la Ley Nº 19.550. El Directorio.

Buenos Aires, 16 de marzo de 2006. Presidente electo por Acta de Directorio de fecha 29/06/05. Presidente – Juan H. A. de Ganay Certificación emitida por: Cristina L. Bonazzi.

Nº Registro: 1503. Nº Matrícula: 3774. Fecha: 28/03/2006. Nº Acta: 154. Libro Nº: 018. e.03/04/2006 Nº 59.813 v.07/04/2006

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Viernes 7 de Abril de 2006

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