BANCOMACROBANSUDS.A. CONVOCATORIA - 07/04/2006

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Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 28 de abril de 2006, a las 11 horas, en la sede social de la calle Sarmiento 447, Capital Federal, para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.

2º) Consideración de los documentos artículo 234, inc. 10 de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2005.

3º) Aprobación de la gestión del Directorio y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora.

4º) Consideración de la distribución de dividendo en efectivo, sujeto a la autorización del Banco Central de la República Argentina.

5º) Destino de los Resultados No Asignados correspondientes al ejercicio 2005.

6º) Consideración de las remuneraciones al directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2005, por $ 12.163.714,93, en exceso de $ 1.046.835,28 sobre el límite del cinco por ciento (5%) de las utilidades acrecentado conforme al artículo 261 de la Ley Nº 19.550 y las Normas de la Comisión Nacional deValores, ante el monto propuesto de distribución de dividendos.

7º) Consideración remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora.

8º) Consideración de la remuneración al Contador Dictaminante por el ejercicio cerrado el 31/12/05.

9º)FijacióndelnúmeroyeleccióndeDirectoresTitularesySuplentes,segúnartículo14delestatutosocial.

10) Fijación del número y elección de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora, por un ejercicio.

11) Designación del Contador Dictaminante para el ejercicio que finalizará el 31/12/2006.

12) Fijación del presupuesto del Comité de Auditoría.

Delegación en el Directorio.

13) Reforma del artículo 1 del estatuto social.

14) Otorgamiento de facultades para gestionar la conformidad de la reforma de estatuto y su inscripción registral.

El Directorio.

Vicepresidente – Ezequiel Carballo Notas:(i) Al tratar los puntos

13) y 14), la AsambleadeliberaráencarácterdeExtraordinaria.(ii)Para asistir a la Asamblea los Señores Accionistas deberán depositar constancia de la cuenta de acciones escriturales librada al efecto por Caja de Valores S.A. y acreditar identidad y personería, según correspondiere, en Sarmiento 447, Capital Federal, de 10 a 15 horas, hasta el 24 de abril de 2006. (iii) Recordamos a los Accionistas que sean sociedades constituidas en el exterior, la obligatoriedad de registrarse ante el Registro Público de Comercio de la Ciudad de Buenos Aires bajo los términos del artículo 123 de la Ley de Sociedades Comerciales Nº 19.550 y sus modificaciones.

Delfin Jorge Ezequiel Carballo, Vicepresidente designado por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 28/4/05 y Acta de Directorio del 28/4/05. Vicepresidente – Delfín Jorge Ezequiel Carballo Certificación emitida por: Alejandro Senillosa.

Nº Registro: 601. Nº Matrícula: 4834. Fecha: 29/03/2006. Nº Acta: 14. Libro Nº: 6. e.03/04/2006 Nº 15.045 v.07/04/2006

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Viernes 7 de Abril de 2006

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