BANCO RIO DE LA PLATA S.A. - 07/04/2006

CONVOCATORIA Se convoca a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 28 de abril de 2006, a las 11 horas en primera convocatoria y a las 13 horas en segunda convocatoria en caso de fracasar la primera, debiendo en este último caso sólo celebrarse la Asamblea Ordinaria, en la sede social sita en Bartolomé Mitre 480, esquina San Martín, piso 15, Capital Federal, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2º) Consideración de los documentos indicados en el artículo 234, inc. 1º, de la ley 19.550 correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2005 y su resultado.

3º) Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

4º) Consideración de los honorarios del Directorio de $ 250.000 correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2005, el cual arrojó quebranto computable en los términos de la normas de la Comisión Nacional deValores.

5º) Consideración de los honorarios de la Comisión Fiscalizadora.

6º) Presupuesto anual para el Comité de Auditoría.

7º) Fijación del número de DirectoresTitulares y Suplentes y designación de los mismos.

8º) Elección de SíndicosTitulares y Suplentes.

9º) Designación del Contador que certificará el Balance General, Estado de Resultados, Notas y Anexos correspondiente al ejercicio Nº 99.

10) Consideración del aumento del capital social por suscripción pública por la suma de hasta $ 500.000.000 (pesos quinientos millones) mediante la emisión de hasta quinientos millones de acciones preferidas escriturales de $ 1 de valor nominal cada una sin derecho a voto, con derecho a dividendos en igualdad de condiciones que las acciones ordinarias actualmente en circulación al momento de la emisión a fin de capitalizar aportes irrevocables en cumplimiento de la Resolución General 466 de la Comisión Nacional deValores, en la medida que dichos aportes no fuesen afectados a absorber resultados negativos de ejercicios anteriores, tal como lo dispone la mencionada Resolución General.

En caso de ser aprobado el aumento del capital, las acciones podrán ser suscriptas en efectivo o mediante la capitalización de aportes irrevocables y/o créditos, según lo determine la Asamblea.

Dicho aumento estará sujeto a la autorización de los organismos de control correspondientes a fin de permitir la capitalización de los aportes y/o créditos respectivos.

11) En caso de ser aprobado el aumento del capital considerado en el décimo punto del orden del día, delegación en el Directorio de la determinación de la época de emisión, forma y condiciones de pago. Otorgamiento al Directorio de facultades para determinar el período de suscripción, y el precio de suscripción, dentro de los límites que fijará la Asamblea, y para la aprobación del Prospecto correspondiente, así como la aprobación de la valuación de los aportes y/o créditos que se capitalizan, la fijación de toda otra condición de emisión, la realización de todos los actos necesarios a fin de llevar a cabo las resoluciones adoptadas, efectuar las modificaciones que sugieran los organismos de control y subdelegar facultades delegadas por la Asamblea en las personas que el Directorio designe al efecto.

12) En caso de ser aprobado el aumento del capital considerado en el décimo punto del orden del día, reducción del plazo para el ejercicio de los derechos de suscripción preferente y de acrecer para la suscripción de las nuevas acciones hasta el mínimo legal de diez (10) días conforme lo dispuesto por el artículo 194 de la Ley de Sociedades Comerciales Nº 19.550 y sus modificaciones.

NOTA:Para asistir a la Asamblea los Sres.Accionistas deberán depositar constancia de la cuenta de acciones escriturales librada al efecto por la Caja deValores S.A.en Bartolomé Mitre 480 piso 5º, Capital Federal, en días hábiles en el horario de 10 a 16 horas, hasta el 24 de abril de 2006. Los representantes de los accionistas deberán acreditar personería de conformidad a lo dispuesto en la normativa vigente.

Asimismo, se informa que Los puntos 10), 11),

12) del Orden del Día precedentemente transcriptos serán considerados por la asamblea en carácter de extraordinaria.

Los restantes puntos del Orden del Día serán considerados por la Asamblea en carácter de Ordinaria.

José Luis Enrique Cristofani, Presidente electo por Acta de Directorio Nº 3433 del 29/4/05. Certificación emitida por: Alejandro F. Rueda. Nº Registro:1029.Nº Matrícula:2352.Fecha:30/3/06. Nº Acta: 193. Libro Nº: 78. Certificación emitida por: Eduardo M. Rueda. Nº Registro:2057.Nº Matrícula:1696.Fecha:3/4/06. Nº Acta: 079. Libro Nº: 44. e.06/04/2006 Nº 3718 v.12/04/2006

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Viernes 7 de Abril de 2006

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