BACSBANCODECREDITOYSECURITIZACION S.A. - 07/04/2006

CONVOCATORIA Se convoca a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 25 de abril de 2006, en primera convocatoria a las 12 horas y en segunda convocatoria a las 13,00 horas, en la sede social del Banco, sita en HipólitoYrigoyen 486/498, 3er.piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

i) Designación de dos accionistas para aprobar y suscribir el acta; ii) Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234, inciso 1º de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio social cerrado el 31/12/05; iii) Absorción de los resultados no asignados negativos por $ 33.006 miles (resultante luego de la deducción de las utilidades del ejercicio 2005 por $ 1.331 miles), afectando a tal fin reserva legal por $ 2.190 miles y una parte ($ 30.816 miles) al saldo de la cuenta ajustes al patrimonio; iv) Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora;

v) Determinación del número de directores y designación de los directores titulares y suplentes; vi) Consideración de las remuneraciones al Directorio por funciones técnico administrativas de $ 650.000 (pesos seiscientos cincuenta mil), correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31/12/05, en los términos del último párrafo del artículo 261 de la ley 19.550; vii) Consideración de los honorarios de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio económico finalizado el 31/12/2005; viii) Elección de tres Síndicos titulares y de tres Síndicos suplentes con mandato por dos ejercicios, en reemplazo de tres Síndicos titulares y de tres Síndicos suplentes con mandato vencido; ix) Designación del Contador Certificante para el año 2006. El Directorio.

NOTA:Se hace saber a los Sres.Accionistas que para concurrir a la Asamblea (artículo 238 de la Ley 19.550 de Sociedades Comerciales), deberán solicitar constancia de su cuenta de acciones escriturales al Banco Hipotecario S.A., Reconquista 151, 5º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el día 18 de abril de 2006 inclusive, en horario de 10:00 a 12:30 y de 15:00 a 17:30 hs. a efectos de su admisión a la Asamblea.

Director - Clarisa Lifsic de Estol Director, según resulta del Acta de Asamblea de Accionistas número 14 del 28/04/2005. Firma certificada en el sello de certificaciones de firmas nº F. 002299060. Buenos Aires, 30/03/06. Certificación emitida por: Elizabeth A. Córdoba.

Nº Registro: 453. Nº Matrícula: 4253. Fecha: 30/3/2006. Nº Acta: 100. Libro Nº: 52. e.05/04/2006 Nº 15.123 v.11/04/2006

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Viernes 7 de Abril de 2006

Más opciones

Ir al edicto anterior (BANCOB.I.CREDITANSTALTS.A. CONVOCATORIA)

Ir al edicto siguiente (ATENCIONMEDICAPERSONALIZADAS.A. CONVOCATORIA)

Ver sumario del Boletín Oficial del Viernes 7 de Abril de 2006