ALTO PARANA S.A. - 07/04/2006

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CONVOCATORIA A ASAMBLEA Por resolución del Directorio convócase a los Señores Accionistas de ALTO PARANA S.A., a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 28 de abril de 2006 a las 15 horas, y a las 15.30 horas en segunda convocatoria, en Leandro N. Alem 928, piso 7º, oficina 721, para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Elección de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea.

2º) Consideración de la Memoria, Balance General.

Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas, Anexos, Informe del Síndico e Inventario, correspondientes al Ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2005.

3º) Tratamiento de resultados no asignados de ejercicios anteriores.

4º)Tratamiento del resultado del ejercicio.

5º)Tratamiento de la constitución o destino a otorgar a las reservas facultativas, en los términos del Art. 70 de la Ley de Sociedades Comerciales

6º) Consideración de la gestión del Directorio y de los Síndicos durante el Ejercicio finalizado el día 31 de diciembre de 2005.

7º) Remuneración del Directorio y de los Síndicos durante el Ejercicio finalizado el día 31 de diciembre de 2005.

8º) Elección de Directores Titulares y Suplentes para el ejercicio que finalizará el día 31 de diciembre de 2006.

9º) Reforma del artículo doce del estatuto social.

Elección de miembros de la Comisión Fiscalizadora para el ejercicio que finalizará el 31 de diciembre de 2006. 10)EleccióndelosAuditoresExternosparaelEjercicio que finalizará el día 31 de diciembre de 2006 y determinación de su remuneración.

Remuneración de los Auditores que se desempeñaron en el Ejercicio que finalizó el día 31 de diciembre de 2005.

11) Considerar la refinanciación y/o el prepago de la deuda financiera de la Sociedad existente y/o sobreviniente a la fecha, incluyendo sin limitarse a la obligación negociable privada (“ON Privada”) de la Sociedad, emitida el 13 de junio de 2001 y refinanciada el 22 de enero de 2004, por una suma de U$S 250.000.000 (dólares estadounidenses doscientos cincuenta millones) a tasa variable con vencimiento definitivo el 13 de diciembre de 2008, abarcando también el pago de los intereses ya devengados y que se encuentren impagos a la fecha de la refinanciación y/o del prepago en su caso, con más los accesorios establecidos en las respectivas condiciones de emisión original.

12) Determinar asimismo el modo de realizar la refinanciación y/o financiar el eventual prepago, así como el futuro financiamiento de las inversiones previstas por la Sociedad y otras necesidades de la Sociedad, tales como refinanciación de otros pasivos y/o la adquisición de activos físicos situados en el país y/o la integración de capital de trabajo en el país y/o la integración de aportes de capital en sociedades controladas o vinculadas a la Sociedad cuyo producido sea aplicado por aquéllas a los destinosanteriormenteespecificados,porhastaelmonto y en las condiciones que la Asamblea apruebe.

13) Considerar la necesidad y oportunidad de registración de la Sociedad ante el Organo de Contralor que regula las sociedades que realizan oferta pública de acciones o algún tipo de título de deuda en forma pública.

14) Delegar en caso de considerarlo necesario o conveniente en el Directorio la facultad de fijar la época, monto, plazo y demás términos del financiamiento o emisión de que se trate.

El Directorio.

NOTAS:

1) Se previene a los Señores Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cursar comunicaciónalaSociedad,aldomiciliositoenLeandro N. Alem 928, piso 7º, oficina 721, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para que se los inscriba en el libro de Asistencia, hasta el día 24 de abril de 2006, inclusive, en el horario de 10.00 a 17.00 hs. (Art. 238 de la ley 19.550). El Directorio.

Firma del Presidente del Directorio de ALTO PARANA S.A. S.A. Designado como Director por Acta de Asamblea Nº 55 del 22 de abril de 2005. Libro de Actas de Asambleas Nº 4, Rúbrica Nº 28050-02, ALTO PARANA S. A. Electo como Presidente por Acta de Directorio Nº 588 del 16 de mayo del 2005. Libro de Actas de Directorio Nº 15, Rúbrica Nº 412300, ALTO PARANA S.A. Presidente – Juan E. Cambiaso Certificación emitida por: J. E. Soldano Deheza.

Nº Registro: 1888. Nº Matrícula: 2046. Fecha: 30/3/2006. Nº Acta: 132. Libro Nº: 61. e.03/04/2006 Nº 15.101 v.07/04/2006

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Viernes 7 de Abril de 2006

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