EQUIPOS y CONTROLES S.A. - 01/03/2006

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CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Se ha resuelto convocar a Asamblea General Ordinaria de accionistas para el día 16 de Marzo de 2006 a las 11:00 hs., en primera convocatoria y el mismo día a las 11:30 hs. en segunda convocatoria, para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

2º) Aprobación del Ejercicio Económico finalizado el 30 de setiembre de 2006.

3º) Aprobación de la Gestión del Directorio.

4º) Consideración de la Retribución del Sr. Director.

5º) Elección por un nuevo período legal del componente del Directorio.

6º) Modificación del artículo 10 del Estatuto Social en lo atinente a la extensión de Mandatos.

Buenos Aires, 10 de Febrero de 2006. Juan Carlos Baldassarri - Presidente, según Acta de Asamblea Nº 154 del 24 de Setiembre de 2004. Certificación emitida por: Eduardo Diego Ferrari.

Nº Registro: 1937. Nº Matrícula: 4212. Fecha: 21/2/06. Nº Acta: 064. Libro Nº 33. e. 27/02/2006 Nº 25.545 v. 03/03/2006

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Miércoles 1 de Marzo de 2006

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