COMPAÑIA AZUCARERA CONCEPCION S.A. - 27/02/2006

Más información sobre esta entidad

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA CONJUNTA De acuerdo a lo establecido en el Estatuto Social y Disposiciones en vigencia, el Directorio convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Conjunta a celebrarse en primera convocatoria el día 13 de marzo de 2006 a las 10:00 horas en la sede social sita en la calle 25 de Mayo 565, 10º piso, a fin de considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para que firmen el Acta.

2º) Motivos de la convocatoria fuera de término.

3º) Consideración de la Memoria, Balance General, Inventario, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio neto e Informe del Síndico, correspondientes al ejercicio cerrado el 30/04/05.

4º) Consideración de la gestión del Directorio y Síndico.

5º) Aprobación de las renuncias de los directores en uso de licencia.

6º) Tratamiento de la retribución a los miembros del Directorio por el desempeño de las funciones técnico-administrativas de carácter permanente y consideración de la retribución del Síndico.

7º) Consideración de los resultados del ejercicio y tratamiento del saldo al 30/04/2005 de los Resultados no Asignados.

8º) Determinación del número de miembros que integrarán el Directorio y elección de los mismos por el período 2005/2006.

9º) Elección del síndico titular y síndico suplente por el período 2005/2006.

10) Modificación del artículo 11 del Estatuto Social referido a la garantía de los directores.

NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que para poder concurrir a la asamblea convocada, deberán cursar comunicación a la sociedad conforme lo dispuesto en el artículo 238 de la ley 19.550, en la calle 25 de Mayo Nº 565, Piso 10, de la Ciudad de Buenos Aires, de 9:30 a 12:00 horas y de 14:00 a 17:00 horas, hasta el 07 de marzo, inclusive.

El Directorio.

Presidente – Jorge Julio Domínguez Designado como Director Titular por Acta de Directorio de fecha 27 de abril de 2005, inscripta en IGJ con fecha 7 de julio de 2005 bajo el Nro. 8024 del Libro 28 de Sociedades por Acciones, y designado Presidente en ejercicio por Acta de Directorio de fecha 17 de febrero de 2006. e. 24/2/2006 Nº 913 v. 2/3/2006

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Lunes 27 de Febrero de 2006

Más opciones

Ir al edicto anterior (EMPRESA DISTRIBUIDORA ELECTRICA REGIONAL S.A. (EMDERSA) CONVOCATORIA)

Ir al edicto siguiente (BUSSCAR DE ARGENTINA S.A.)

Ver sumario del Boletín Oficial del Lunes 27 de Febrero de 2006