SANTA ELENA BURSATIL SOCIEDAD DE BOLSA S.A. - 07/02/2006

CONVOCATORIA El Directorio de SANTA ELENA BURSATIL SOCIEDAD DE BOLSA S.A. convoca a los accionistas a Asamblea General Extraordinaria de accionistas a realizarse el 23/02/06 a las 11:00 hs. en primera convocatoria y a las 12:00 hs. de igual fecha en segunda convocatoria, en Viamonte 1342, Piso 3º, Oficina “C” de esta Ciudad, a fin de considerar lo siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2º) Consideración de las razones del llamado a asamblea fuera de término.

3º) Consideración y aprobación de la documentación prevista por el art. 234 inc. 1º de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31/12/04.

4º) Consideración y aprobación del resultado del ejercicio.

5º) Consideración y determinación de la retribución del señor presidente y síndico titular.

6º) Consideración y aprobación de la gestión del señor presidente y del síndico titular hasta el día de la convocatoria.

7º) Consideración y aprobación de la renuncia presentada por el síndico titular Contador Público Juan Vespasiano.

8º) Elección de síndico titular.

Presidente - Mariano del Fresno Designado Presidente por Acta de Asamblea del 30/4/04. Certificación emitida por: Ernesto G. Míguens.

Nº Registro: 84. Nº Matrícula: 3387. Fecha: 30/1/2006. Nº Acta: 065. Libro Nº: 104. e. 03/02/2006 Nº 81.702 v. 09/02/2006

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Martes 7 de Febrero de 2006

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