CENTRALES TERMICAS DEL LITORAL S.A. - 07/02/2006

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL Y DE CLASES ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA Convócase a los señores accionistas a la Asamblea General y de Clases Ordinaria y Extraordinaria de CENTRALES TERMICAS DEL LITORAL S.A. a celebrarse el día 22 de febrero de 2006, a las 12:00 horas, en la sede social sita en Hipólito Yrigoyen 1156, Capital Federal para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de accionistas para suscribir el acta de Asamblea.

2º) Consideración de los motivos de la convocatoria fuera del plazo legal para tratar los Balances finalizados el 31 de diciembre de 2002, el 31 de diciembre de 2003 y 31 de diciembre de 2004.

3º) Consideración de los documentos a que se refiere el art. 234, inciso

1) de la Ley 19.550, correspondientes a los ejercicios cerrados el 31 de diciembre de 2002, el 31 de diciembre de 2003 y 31 de diciembre de 2004.

4º) Remuneración de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora referidos a los ejercicios económicos finalizados el 31 de diciembre de 2002/03/04.

5º) Consideración de los Resultados de los Ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2002, el 31 de diciembre de 2003 y 31 de diciembre de 2004.

6º) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora, referidos a los ejercicios económicos finalizados el 31 de diciembre de 2002/03/04.

7º) Elección de los miembrosTitulares y Suplentes del Directorio; y elección de los miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora.

A dichos efectos se celebrarán sendas Asambleas Especiales durante un cuarto intermedio de la Asamblea General para que emitan su decisión los accionistas de las Clases “A”, “B” y “C” independientemente y en ejercicio de sus derechos estatutarios.

8º) Situación del inmueble dado en comodato a FUNDALYF donde funciona el ISEP.

9º) Autorización especial para suscribir acuerdos con el Gobierno de la Provincia de Santa Fe.

10) Acuerdo con la Empresa Provincial de Energía de Santa Fe - Transferencia de personal y terrenos.

Para la consideración de este punto la Asamblea adquirirá el carácter de extraordinaria.

11) Acuerdos con el Gobierno de la Provincia de Santa Fe. Para la consideración de este punto la Asamblea adquirirá el carácter de extraordinaria.

12) Consideración del Aumento del Capital Social.

Capitalización de los aportes.

Reforma del Estatuto Social.

Para la consideración de este punto la Asamblea adquirirá el carácter de extraordinaria.

13) Autorización para la firma de documentación.

NOTA: 1.- A partir de la fecha de publicación de la presente, se encuentra a disposición en el domicilio de HipólitoYrigoyen 1156, Capital Federal, los días martes a jueves, en el horario de 11:30 a 14:00 hs.; copia del balance, del estado de resultados del ejercicio y del estado de evolución del patrimonio neto, y de notas, informaciones complementarias y cuadros anexos, referidas a los ejercicios económicos finalizados el 31 de diciembre de 2002/03/04. 2.- Se recuerda a los señores accionistas que para concurrir a la Asamblea deberán cursar la correspondiente comunicación conforme al art. 238 de la ley 19.550 para que se los inscriba en el libro de asistencia, en la sede social de Hipólito Yrigoyen 1156, Capital Federal; los días martes a jueves, en el horario de 11:30 a 14:00 hs.; hasta el día 16 de febrero de 2006. Presidente, DNI Nº 6.253.657 - Designado Asamblea Nº 16. Presidente - Atilio Bonantini Certificación emitida por: Edgar Ariel López.

Nº Registro: 721. Fecha: 30/1/2006. Nº Acta: 42. e. 06/02/2006 Nº 81.781 v. 10/02/2006

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Martes 7 de Febrero de 2006

Más opciones

Ir al edicto anterior (CERAMICA VELOX S.A.)

Ir al edicto siguiente (ASOCIACION LATINA DE EXPORTACION S.A.)

Ver sumario del Boletín Oficial del Martes 7 de Febrero de 2006